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以金某某為首的電信網絡詐騙團伙冒充公檢法人員、冒充銀行工作人員、冒充金融監管人員,以“工作室”的形式分布在延吉市以及山東省威海市。2年半的時間內,該團伙的詐騙流水超億元。州公安局聯合延吉市公安局經過5個月的縝密偵查,于7月28日成功端掉該團伙,抓獲金某某等犯罪嫌疑人51名,扣押涉案資金620萬元、車輛12臺、電腦52臺、手機62部、銀行卡35張。此案告破,為全州夏季治安打擊整治“百日行動”再添新戰果。

3月,州公安局獲悉一條重要線索:一個電信網絡詐騙團伙正在活動,侵害群眾財產安全。該局立即啟動州市一體聯合作戰模式,聯合延吉市公安局成立專案組,開展偵破工作。經過幾個月的縝密偵查,6月30日,專案組摸清了實施電信網絡詐騙的犯罪團伙脈絡,組織精干警力,對該團伙骨干、成員及詐騙實施窩點展開追蹤。

據專案組調查,該團伙頭目金某某曾因搶劫被判處有期徒刑15年。出獄后,金某某不愿意找一份踏實工作,聽朋友說冒充公檢法人員打個電話就可“掙大錢”,他找了幾個朋友實施起詐騙。隨著詐騙人數和金額逐漸增多,他和團伙成員開始“招兵買馬”擴大隊伍。該團伙組織縝密、分工明確,共有4個組構成。且每組設置組長,每組成員扮演固定“角色”,每個組之間的工作環環相扣,配合十分默契。2019年底至今年7月末,該團伙無差別詐騙百余人,涉案金額過億元。

專案組發現,該團伙詐騙方式主要有三種:第一種,冒充公檢法人員打電話給受害人。核實受害人身份信息后,說其銀行賬戶涉嫌洗錢案件,要求對方下載某APP接受核查,然后之后受害人把打入所謂“安全賬戶”。待受害人轉完賬,他們馬上把受害人拉黑。第二種,發短信給被害人,稱受害人在某個地方消費成功。通常沒有消費的人都會撥打短信上的顯示的銀行服務號碼,詢問情況。騙子假意幫忙“報警”,由假警察和假金融監管員先后上線,指揮被害人轉賬,隨后拉黑。第三種,冒充銀行貸款工作人員,稱受害人目前使用的貸款利息太高,需不需要換低利息的貸款。當受害人同意更換的時候,騙子就會要求受害人先結清原來的貸款,并提供“還款賬戶”,受害人轉賬之后,錢被騙走。

完成調查取證工作后,專案組確定了涉案骨干、成員及實施詐騙窩點位置后準備收網。延吉市公安局連夜召開會議,成立專案指揮部,部署落地、抓捕工作,組織近百名民警,確保徹底打掉該團伙。

7月19日18時,經請示上級部門,延吉市公安局抽調刑偵大隊、警務保障室等多警種抓捕警力趕赴威海市與駐威海工作組匯合。來不及休息,民警連夜開展工作。次日早,延吉、威海兩地13個抓捕組同時出擊,僅用15分鐘將51名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。

目前,在威海抓獲的犯罪嫌疑人全部被押解回延吉,案件正進一步偵辦中。

延邊日報全媒體記者?馬 楠

關鍵詞: 電信網絡